EE.UU. sanciona con 1.7 millones de dólares a academia por admitir a hijos de narcotraficantes mexicanos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revelado una sanción significativa contra la IMG Academy, una institución educativa ubicada en Bradenton, Florida. La multa asciende a 1.7 millones de dólares tras descubrirse que la escuela admitió a hijos de narcotraficantes mexicanos, violando las leyes de sanciones estadounidenses.
Detalles de la investigación y violaciones
Según un comunicado oficial titulado “Acuerdo de conciliación entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y IMG Academy, LLC”, la academia realizó transacciones durante cinco años consecutivos con dos personas sancionadas bajo la Ley Kingpin. Estas personas, designadas como SDN 1 y SDN 2, estaban vinculadas a una organización mexicana del narcotráfico.
Entre 2018 y 2022, la IMG Academy celebró contratos de matrícula anuales con estos individuos. Uno de ellos pagó aproximadamente 98,867 dólares por un ciclo escolar completo, mientras que el otro desembolsó entre 100,549 y 102,235 dólares por año académico para la educación de sus hijos. Los pagos no se realizaron directamente por los sancionados, sino a través de transferencias bancarias de terceros no sancionados y tarjetas de crédito vinculadas a los estudiantes, lo que resultó en alrededor de 89 transacciones que incluían matrícula, alojamiento y otros gastos.
Factores atenuantes y cooperación de la academia
El Departamento del Tesoro señaló que la sanción fue considerada “no grave” debido a varios factores atenuantes. La IMG Academy no había enfrentado notificaciones de infracciones en los cinco años previos a los hechos investigados. Además, una vez enterada de las violaciones, implementó medidas correctivas y cooperó plenamente con las autoridades durante la investigación.
Tras un cambio de propiedad en 2023, la academia reforzó sus procedimientos internos para cumplir con las obligaciones de detección y supervisión de sanciones. Esto incluyó la implementación de un programa de cumplimiento basado en el riesgo, demostrando un compromiso con la transparencia y la legalidad en sus operaciones futuras.
Contexto y consecuencias
Este caso subraya los esfuerzos continuos de Estados Unidos para aplicar sanciones contra el narcotráfico, incluso en sectores como la educación. La IMG Academy, conocida por su enfoque en deportes y académicos, ahora enfrenta repercusiones financieras y reputacionales por estas acciones. Las autoridades estadounidenses continúan monitoreando de cerca las transacciones que puedan involucrar a individuos o entidades sancionadas, reforzando la importancia del cumplimiento normativo en instituciones educativas y otros sectores.
