En una acción conjunta para frenar la producción de drogas sintéticas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México asestaron un golpe logístico y financiero a una red internacional dedicada al tráfico de precursores químicos para Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana.
Sanciones históricas
La operación derivó en sanciones contra 23 personas y empresas con sede en India, Guatemala y México, marcando un precedente al identificar formalmente a químicos como la piperidona y al propio fentanilo como Armas de Destrucción en Masa (ADM) debido a su letalidad.
Las sanciones son por tráfico internacional de precursores destinado a terroristas y sus partidarios, y la designación del fentanilo y sus precursores como ADM.
Declaraciones del Tesoro
“La letalidad del fentanilo ilícito, su fabricación y distribución por redes criminales organizadas, y su papel como fuente de ingresos para los carteles violentos, lo convierten en una amenaza inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos”, aseguró el Tesoro.
De acuerdo con las sanciones, los cargamentos de precursores llegan al Pacífico mexicano, de donde pasan a laboratorios en México y Guatemala, y luego se trafican a EU.
Impacto letal
El Departamento de Justicia estima que un kilogramo del precursor N-Boc-4-Piperidona produce alrededor de mil 83 kilogramos de fentanilo, un volumen con el potencial de producir cerca de 900 mil dosis letales.
Lista de sancionados
Entre los sancionados se encuentran:
- India: Satishkumar Hareshbhai Sutaria, SR Chemicals and Pharmaceuticals, Agrat Chemicals and Pharmaceuticals, y Yuktakumari Ashishkumar Modi.
- Guatemala: Jaime Augusto Barrientos Camaz, J y C Import, Central Logística de Servicios.
- Sinaloa: Karina Guadalupe Carrillo Torres, Regulo Acosta Hernández, Desarrollos Cartok S.A. de C.V., Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V., Ramiro Baltazar Félix Heras, Alejandro Reynoso Jiménez, y Botánica 2000.
- León, Guanajuato: María Viridiana Rugerio Arriaga, Química Soluciones y Logística Internal Bajío, S.A. de C.V.
- Jalisco: José de Jesús Ramírez Torres, Corporativo y Enlace Ram S.A. de C.V., Enlace Forwarding México, S. de R.L. de C.V., Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V., y E-Ram Group LLC (Florida).
- Ciudad de México: Reyma Global Trading S.A. de C.V., Adueasy S. de R.L. de C.V.
Acciones de la UIF
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, encontrando irregularidades como el uso de estructuras empresariales en sectores logístico, comercial y de transporte, y transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones.
La UIF presentó denuncias ante la FGR por probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
