La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a 23 sujetos, entre ellos 9 personas físicas y 14 personas morales, pertenecientes a una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana. Estas personas son señaladas por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
Investigación de la UIF en México
En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. Se identificó que utilizaban estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte para facilitar la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos. Además, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades ilegales.
Inconsistencias financieras y alertas
La UIF observó inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.
Denuncias y bloqueo de cuentas
La UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
Impacto de las acciones
Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.
Coordinación internacional
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, continúa fortaleciendo la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto busca prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
