OFAC y UIF desarticulan presunta red de lavado en sector de juegos de Nuevo Laredo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, ha identificado a seis sujetos que operan en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste.
Análisis financiero revela graves inconsistencias
La investigación de la UIF demostró inconsistencias significativas entre los ingresos reportados por estos sujetos y sus actividades económicas reales. El análisis detectó:
- Movimientos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada
- Posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias
- Patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos
Estos hallazgos sugieren que estas operaciones estaban siendo presuntamente utilizadas para el lavado de activos de la organización criminal.
Acciones legales y coordinación interinstitucional
Con toda la información recabada, las autoridades han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Delitos fiscales
Adicionalmente, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, específicamente con la Dirección General de Juegos y Sorteos, para solicitar la suspensión inmediata de actividades de los establecimientos identificados.
Objetivo estratégico de las investigaciones
Estas investigaciones forman parte de una estrategia integral para:
- Fortalecer el régimen preventivo de bloqueo de cuentas
- Limitar el acceso de organizaciones criminales al sistema financiero
- Contribuir al cierre de espacios utilizados para actividades ilícitas
La coordinación entre la OFAC estadounidense y la UIF mexicana representa un esfuerzo binacional significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado en la región fronteriza.
