La presidenta Claudia Sheinbaum reveló durante su conferencia matutina que las cuentas bancarias de diez personas, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta acción se enmarca en solicitudes de detención con fines de extradición.
Medida preventiva de la UIF
Posteriormente, la UIF emitió un comunicado explicando que el congelamiento se realizó con carácter estrictamente preventivo, basado en reportes de instituciones del sistema financiero mexicano. El objetivo es proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Alertas por relaciones de corresponsalía
Los bancos mexicanos, debido a sus relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos, emitieron alertas sobre clientes considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
La UIF aclaró que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican responsabilidad alguna; son acciones administrativas preventivas.
Análisis de información y derechos de defensa
Como en cualquier reporte del sistema financiero, la UIF analiza diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas. Las personas en dicha lista tienen acceso a medios de defensa y garantías previstos en la ley, como la Garantía de Audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales.
